Antiriciclaggio|財經線上App不用買

Antiriciclaggio è la prima e unica applicazione antiriciclaggio interamente sviluppata per smartphone per adempiere al Decreto Legislativo 231/07 (Antiriciclaggio) e consentire un’adeguata verifica della propria clientela.

Avvocati, commercialisti, notai, fiduciarie e tutti i soggetti che devono ottemperare alle normative antiriciclaggio hanno la possibilità di controllare, in modo anonimo e immediato, se i nominativi dei propri clienti sono presenti nella Lista Antiriciclaggio Italia che comprende oltre 400'000 nominativi coinvolti in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.

L’applicazione consente un controllo di primo livello gratuito nella Lista Antiriciclaggio Italia. Il servizio antiriciclaggio completo Compliance Daily Control comprende ulteriori informazioni e anche altre specifiche liste (PEP, Sanction List, PIL – Politici Italiani Locali, Siti di gioco illegale…) ed è disponibile online.

Per info: assistenza@sgrconsulting.ch

Come funziona

L’interfaccia dell’App è semplice e immediata:

- Accedere inserendo username e password

- Compilare la maschera di ricerca con COGNOME e NOME e premere “Cerca”

- Il risultato è visualizzato sotto forma di semaforo con relativa spiegazione e con le indicazioni per approfondire ulteriormente la ricerca.

Antiriciclaggio è stata ideata da SGR CONSULTING SA, società svizzera indipendente attiva nelle tematiche compliance, antiriciclaggio e whistleblowing in Europa.

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